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宜宾警方破获特大非法利用信息网络案,抓获犯罪嫌疑人37人

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发表于 2020-1-21 18:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年11月以来,宜宾市公安局叙州区分局在部、省、市公安机关的领导和指挥下,经过数月的主动经营,先后在四川、江西、山东、吉林、辽宁、江西、重庆、天津等省、市开展收网行动,成功捣毁17个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人37名,收缴手机卡10万余张、作案用猫池、卡池86套、手机170余部、银行卡60余张,成功打掉一个以群发非法信息的方式实施电信网络诈骗的特大违法犯罪团伙。案件侦破后,公安部于2019年9月2日发贺电予以表扬。

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案件详情

2019年5月25日凌晨1时左右,经过近20个小时的长途跋涉,四川宜宾“11.01”专案组将9名犯罪嫌疑人从辽宁沈阳押解回宜宾,至此该专案已到案28名主要犯罪嫌疑人。2019年5月15日至20日,由宜宾市公安局刑侦支队、叙州区分局组成的专案组前往吉林、辽宁等地对公安部督办的“11.01”特大非法利用信息网络案开展第二阶段收网并取得圆满成功。此次收网行动,警方共抓获犯罪嫌疑人28名,捣毁诈骗窝点8个,现场缴获群发设备“猫池”64套、手机136部,电脑35台等一大批作案工具。



线索来源

2018年10月,叙州区公安分局金沙江大道派出所接到的一起普通警情揭开了该特大非法利用信息网络案的序幕。2018年10月30日10时许,金沙江大道派出所接到110指令:一位姓曹的市民报警称,将自已位于西区一小区的房子租出去,因租客拖欠租金半个月并失去联系后,本人于当日上午9时许通知中介和物管人员,请来开锁匠将门打开。随后,发现该房屋卧室内存放有大量可疑电子产品和手机SIM卡。

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获此情况后,分局指令金沙江大道派出所与刑侦大队南岸工作组民警迅速介入调查。当日,警方在该出租房内查获猫池设备8套,电话卡2191张,U盘5个。经初步调查,该出租房内系一个涉嫌非法利用信息网络案的短信群发窝点,因泸州市一窝点被公安机关捣毁,犯罪嫌疑人便闻风而逃。通过进一步侦查,叙州警方于次日成功抓获刘某剑、文某等5名犯罪嫌疑人。

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经查,2018年以来,刘某剑以其表哥的名义租下曹某的房屋作为工作室,与文某等人以互联网络为平台,向“卡商”购买已实名登记的电话卡、购买猫池短信群发器架设“机房”,通过QQ、微信接受“上家”短信发布内容和特定的电话对端,发布“筛单类诈骗短信”、“六合彩赌博宣传短信”等从中谋取非法利益。


深挖细查

通过立足对刘某剑团伙进行深入细致地调查,警方发现多个贩卡网络多次通过快递公司邮寄大量手机卡。同时,侦查中发现一个叫杜某的男子在江西通过快递购买“银行卡”、“猫池”、“U盾”、“加速器”等设备,完全具备建立窝点的设备条件。听取案情汇报后,经公安部、四川省公安厅指定管辖,由叙州区公安分局侦查办理该案。

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经过侦查,叙州区公安分局在当地警方的密切配合下,于2019年4月18日、19日分别在江西宜春、南昌展开了第一次收网行动。行动中,捣毁涉嫌非法利用信息网络的杜某、陈某青2个犯罪团伙窝点,抓获犯罪嫌疑人8人,查获猫池设备23台,电话卡7300余张。

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经查,2018年初至2019年3月期间,杜某伙同张某、李某、王某等人在四川省阆中市、成都市,利用网络购买的猫池、电话卡等通讯设备,在网上联系客户,根据客户提供的内容以及电话号码,多次向他人发送“高仿奢侈品购买,加v信”等内容彩信达一百万余条,非法获利数万元。2019年3月底,为扩大日发送彩信业务量,获得更多非法利益,杜某将成都工作室迁往江西宜春,并与江西宜春某通讯公司工作人员陈某青勾结,由陈某青组织人员利用工作便利向杜某等人提供3000余张便宜的联通手机卡,再由杜某等人通过猫池设备向他人发送“六合彩”涉赌短信600余万条。杜某、陈某青等人从中非法获利20余万元。

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陈某青在与杜某等人合作开展非法利用信息网络的过程中发现有利可图,便又组织人员在南昌市新建区某小区开设工作室,通过猫池、电话卡等设备向他人发送“六合彩”赌博彩信四万余条。因被公安机关及时抓获,该团伙暂未获得非法利益。

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全面收网

通过对刘某剑、杜某等窝点的进一步深挖细查,叙州警方查明了吉林、辽宁等地的多个关联窝点情况,便着手制定抓捕方案准备实施抓捕。2019年5月13日,由宜宾市公安局刑侦支队反诈中心负责人、叙州区分局刑侦大队负责人带队的抓捕组先后赴吉林长春、吉林、延吉、延边、辽宁沈阳、辽阳等地开展收网工作。

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5月20日,各抓捕组在当地警方的密切配合下成功收网,共抓获犯罪嫌疑人15名,一举捣毁窝点4个,查获猫池设备19套、手机卡10000余张、手机100余部。随后,在案件进一步侦查过程中,警方相继又抓获犯罪嫌疑人9名,捣毁窝点数个。

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目前,该案正在进一步办理中。据悉,该案是宜宾公安史上打击非法利用信息网络犯罪规模最大的一次,也是跨省市最多的个案。该案的成功侦破,对公安机关进一步有效开展源头治理,打击治理电信网络新型违法犯罪,切实维护社会大局稳定、保障人民安居乐业具有十分重要的意义。


来源:叙州公安
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